Flow Control / SSR

AML-THB / Lutte contre le blanchiment de capitaux et la traite des êtres humains dans les pays de la Corne de l'Afrique

Ce projet, ayant pour objectif d'entraver l’action des réseaux criminels transfrontaliers profitant des migrations irrégulières et des trafics d’êtres humains en se focalisant sur leurs ressources financières, s’inscrit dans la continuité du projet AML/CFT in GHoA mis en œuvre par CIVIPOL jusqu'en juin 2019.  

Les objectifs du projet

  • Améliorer la coopération régionale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des réseaux criminels liés aux migrations irrégulières dans 10 pays de la Grande Corne de l’Afrique (Djibouti, Soudan, Soudan du Sud, Erythrée, Ethiopie, Uganda, Somalie, Kenya, Tanzanie et Yémen);
  • Sensibiliser et renforcer le secteur financier (banques et instances de régulation) aux niveaux national et régional dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de ces réseaux;
  • Renforcer les orientations stratégiques, les capacités et la coopération des acteurs de la justice pénale aux niveaux national et régional dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de ces réseaux;
  • Développer les cellules de renseignement financier;
  • Promouvoir et développer des alternatives viables aux institutions financières axées sur les liquidités (sociétés de change et de transfert d’argent).
Mombasa 24-26/11/2020 Mombasa 24-26/11/2020

The project in figures

4, 9 M€

Budget

10 pays

Pays participants

Institutions financières; Autorités judiciaires; Unités d'intelligence financières (FIUs)

Public cible

Chronology

Ce projet d'une durée de 3 ans a débuté le 01/07/2019

  • 01 July 2019

    Start of the project

  • 30 June 2022

    Fin du projet

AML-THB  EUTF projet in GHOA AML-THB EUTF projet in GHOA

About the project

Person in charge of steering

BERGERET Priscilla

Project status

In progress

Funding type

European Union

Contract type

Grant