AML-THB / Lutte contre le blanchiment de capitaux et la traite des êtres humains dans les pays de la Corne de l'Afrique

Ce projet, ayant pour objectif d'entraver l’action des réseaux criminels transfrontaliers profitant des migrations irrégulières et des trafics d’êtres humains en se focalisant sur leurs ressources financières, s’inscrit dans la continuité du projet AML/CFT in GHoA mis en œuvre par CIVIPOL jusqu'en juin 2019.

Les objectifs du projet

Améliorer la coopération régionale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des réseaux criminels liés aux migrations irrégulières dans 10 pays de la Grande Corne de l’Afrique (Djibouti, Soudan, Soudan du Sud, Erythrée, Ethiopie, Uganda, Somalie, Kenya, Tanzanie et Yémen);
Sensibiliser et renforcer le secteur financier (banques et instances de régulation) aux niveaux national et régional dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de ces réseaux;
Renforcer les orientations stratégiques, les capacités et la coopération des acteurs de la justice pénale aux niveaux national et régional dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de ces réseaux;
Développer les cellules de renseignement financier;
Promouvoir et développer des alternatives viables aux institutions financières axées sur les liquidités (sociétés de change et de transfert d’argent).