Séminaire CEPOL - Les cash collectors et le blanchiment d’argent

Réunissant les services de polices européens et extra-communautaires (Australie) impliqués dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, ce séminaire visait à former les enquêteurs aux grands enjeux du blanchiment d’argent au sein de l’Union Européenne et à l’impact du droit communautaire et des outils de coopération sur leurs enquêtes.

Afin de brosser un panorama exhaustif et pertinent du sujet, le panel de formateurs mêlait enquêteurs européens et internationaux, fonctionnaires européens spécialisés, magistrats et chercheurs universitaires, tous spécialistes du sujet.

Alternant conférences (Cadre légal de l’U.E : état actuel des lois, enjeux et perspectives ou Coopération et recouvrement d’avoirs : état des lieux, enjeux avec les pays tiers et perspectives) et ateliers (les nouveaux instruments du blanchiment ou le transport de liquidités), les participants ont pu s’informer et échanger sur les transformations du crime financier organisé, dans un contexte européen complexe et mouvant.

Ce séminaire d’une semaine, organisé conjointement par le Collège Européen de Police (CEPOL) et l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) a eu lieu du 20 au 24 mai 2019 à Paris sur le thème « Les cash collectors et le blanchiment d’argent ». Doté d’un budget de près de 50 000€, ce séminaire est géré par CIVIPOL sur les aspects administratifs, logistiques et financiers, alors que son contenu académique est défini par l’OCRGDF et CEPOL.

Réunissant les services de polices européens et extra-communautaires (Australie) impliqués dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, ce séminaire visait à former les enquêteurs aux grands enjeux du blanchiment d’argent au sein de l’Union Européenne et à l’impact du droit communautaire et des outils de coopération sur leurs enquêtes.

Afin de brosser un panorama exhaustif et pertinent du sujet, le panel de formateurs mêlait enquêteurs européens et internationaux, fonctionnaires européens spécialisés, magistrats et chercheurs universitaires, tous spécialistes du sujet.

Alternant conférences (Cadre légal de l’U.E : état actuel des lois, enjeux et perspectives ou Coopération et recouvrement d’avoirs : état des lieux, enjeux avec les pays tiers et perspectives) et ateliers (les nouveaux instruments du blanchiment ou le transport de liquidités), les participants ont pu s’informer et échanger sur les transformations du crime financier organisé, dans un contexte européen complexe et mouvant.