Recherche d’expertise : lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Pour mener à bien ses activités, le projet constitue un pool d'experts pour dispenser des sessions de formation d'une à deux semaines entre avril 2023 et octobre 2024 sur les thèmes suivants :

• Enquêtes financières
• Renseignements financiers
• Recouvrement des avoirs et confiscation
• Supervision AML basée sur les risques
• Risque BC/FT pour les EPNFD
• Blanchiment de capitaux basé sur le commerce
• Avoirs virtuels et  prestataires de services lié au avoirs virtuels

Les candidats répondant à cette annonce seront contactés par l'équipe du projet pour discuter plus en détail de leur profil et de leur expérience ainsi que de la mise en œuvre des activités.

Profil demandé

Les NKE du projet AML-CFT ESCAY doivent posséder une solide expérience pratique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils doivent également avoir une connaissance technique et pratique des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en particulier de la méthodologie et des normes du GAFI. Les experts possédant des qualifications certifiées en matière de méthodologie d'évaluation du GAFI et ayant une expérience pratique dans la réalisation d'évaluations mutuelles, d'évaluations et de mises en œuvre de suivi sont particulièrement recherchés.

Qualifications et compétences

• Diplôme universitaire de troisième cycle dans un domaine pertinent pour cette mission : droit, finance, économie, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou domaines connexes,
• Un ensemble de profils est requis pour couvrir les besoins du projet, et un sous-ensemble de ces compétences seront nécessaires pour des activités spécifiques. Des compétences pratiques dans un ou plusieurs des domaines suivants sont souhaités :
  • Analyse financière, enquête financière, enquête AML/CFT, poursuites AML/CFT, recouvrement des avoirs ou confiscation, supervision AML/CFT, réglementation, évaluations mutuelles, blanchiment de capitaux basé sur le commerce
  • • Expérience avec le secteur bancaire, les EPNFD et/ou expérience dans les services de police
    • Compétences pratiques liées aux actifs virtuels, au traçage et à l'identification des crypto-monnaies
  • Compétences et connaissances en matière de préparation et d'organisation de formations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Maitrise excellente de la langue française (pour les sessions en français) ou de la langue anglaise (pour les sessions en anglais) à l’oral et à l’écrit. La maitrise de langues additionnelles (arabe, portugais) est un plus ;
  • Compétences en informatique (minimum MS Office) et en matière de rédaction de rapports ;

  • Expérience professionnelle spécifique

  • Expérience et compréhension des systèmes LBC/FT, des standards internationaux et de l’état du champ LBC/FT ainsi qu’une bonne connaissance des cadres régionaux et mondiaux ;
  • Une bonne connaissance du cadre LBC/FT en Afrique australe, orientale et centrale est un plus ;
  • Excellentes compétences de communication, présentation et mise en réseau ;
  • Excellentes compétences en matière de planification, d'organisation, de réalisation et d'animation de formations